Diseñamos e implementamos un sistema integral de trazabilidad para empresas dedicadas a la comercialización de oro en el norte del país.

El proyecto abarcó la creación de procedimientos internos, verificación documental y capacitación del personal bajo los estándares del Decreto Legislativo N.º 1249 y las directivas de la SBS.

Esta implementación fortaleció los mecanismos de control interno y permitió a las empresas cumplir con las exigencias nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de activos.